Ordentliche Hauptversammlung 2007

Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin
Wertpapier-Kenn-Nummer: 522 440 - ISIN: DE0005224406

Mittwoch, den 23. Mai 2007, 10:00 Uhr,

im Ludwig-Erhard-Haus
Fasanenstraße 85
10623 Berlin 

T a g e s o r d n u n g (Kurzfassung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, des zusammengefassten Konzernlageberichts und Berichts über die Lage der Gesellschaft sowie des zusammengefassten Berichts des Aufsichtsrates der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006
   
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
   
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
   
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
   
5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
   
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2007 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1)
   
7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen
   
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2007 und Änderung der Satzung in § 5 Abs. (2)
   
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. (1) Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts
   
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Vergleich zur Beendigung der beim Landgericht München unter Az. 5HK O 18418/05 anhängigen Spruchverfahren betreffend die Verschmelzung der Kleindienst Datentechnik AG auf die Beta Systems Software AG

Die vollständige Tagesordnung mit den Vorschlägen der Verwaltung zur Beschlussfassung und den Berichten des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Punkten 6, 7, 8 und 9 der Tagesordnung sowie den vollständigen Teilnahmebedingungen haben wir im elektronischen Bundesanzeiger vom 12. April 2007 veröffentlicht. Der vollständige Text der Einladung einschließlich der Berichte des Vorstands zu den TOP 6, 7, 8 sowie 9 und den vollständigen Teilnahmebedingungen sowie die unter TOP 1 genannten Unterlagen sind kostenfrei bei der Zahl- und Anmeldestelle Commerzbank AG sowie bei der Gesellschaft erhältlich. Die genannten Unterlagen stehen auch unter www.betasystems.de zum Download bereit.

Teilnahmebedingungen: Die Voraussetzungen für die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts haben sich durch das am 1. November 2005 in Kraft getretene Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) und die entsprechende Anpassung der Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft geändert. Danach sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 16. Mai 2007 unter der nachstehenden Adresse: Beta Systems Software Aktiengesellschaft, c/o Commerzbank AG, Mainzer Landstrasse 153, 60327 Frankfurt am Main, Telefax: 069/136-55156, bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 2. Mai 2007 Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.

Stimmrechtsvertretungen: Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten und auch durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter können schriftlich mit dem den Aktionären nach ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandten Eintritts- und Vollmachtsformular vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Sie stehen im Übrigen auch zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte: Gemäß § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung die Gesamtzahl der Aktien der Beta Systems Software Aktiengesellschaft auf insgesamt 8.859.276 auf den Inhaber lautende Stückaktien beläuft, die ebenso viele Stimmrechte in der Hauptversammlung gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 120.610 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 8.738.666.

Berlin, im April 2007

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –