Ordentliche Hauptversammlung 2008

Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin

Wertpapier-Kenn-Nummer: 522 440

ISIN: DE0005224406

Am Mittwoch, den 14. Mai 2008, 10:00 Uhr,

fand im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin,

die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG statt.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software AG zum 31. Dezember 2007, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Konzernlageberichts und Berichts über die Lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches und dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft über das Geschäftsjahr 2007
   
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
   
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
   
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
   
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. (1) Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts
   
6. Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 4 Abs. (8)
   
7. Die vollständige Tagesordnung mit den Vorschlägen der Verwaltung zur Beschlussfassung und den Berichten des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Punkten 5 und 6 der Tagesordnung sowie den vollständigen Teilnahmebedingungen haben wir im elektronischen Bundesanzeiger vom 3. April 2008 veröffentlicht.

Auslegung von Unterlagen
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen der festgestellte Jahresabschluss der Beta Systems Software AG zum 31. Dezember 2007, der gebilligte Konzernabschluss und der zusammengefasste Konzernlagebericht und Bericht über die Lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches und der zusammengefasste Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft über das Geschäftsjahr 2007 sowie die Berichte zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die genannten Unterlagen sind zudem kostenfrei bei der Zahlstelle erhältlich und stehen auch im Internet unter der Adresse www.betasystems.de (Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung) zur Verfügung und werden in der Hauptversammlung ausgelegt.


Teilnahmebedingungen

Die Voraussetzungen für die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts haben sich durch das am 1. November 2005 in Kraft getretene Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) und die entsprechende Anpassung der Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft geändert.

Danach sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 7. Mai 2008 unter der nachstehenden Adresse

Beta Systems Software Aktiengesellschaft
c/o Commerzbank AG
ZTB M 3.2.4 – General Meetings/Proxy Voting
60261 Frankfurt
Telefax: 069/136-26351

bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 23. April 2008 Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen.


Stimmrechtsvertretungen

Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten und auch durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter können schriftlich mit dem den Aktionären nach ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandten Eintritts- und Vollmachtsformular vor der Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Sie stehen im Übrigen auch zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus.


Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung die Gesamtzahl der Aktien der Beta Systems Software Aktiengesellschaft auf insgesamt 13.288.914 auf den Inhaber lautende Stückaktien beläuft, die ebenso viele Stimmrechte in der Hauptversammlung gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 120.610 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 13.168.304.


Gegenanträge

Gegenanträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Beta Systems Software Aktiengesellschaft
Ordentliche Hauptversammlung 2008
Abteilung Investor Relations
Alt-Moabit 90d
D-10559 Berlin
Telefax: 030/726 118 881

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären im Internet nach Maßgabe von § 126 AktG unter www.betasystems.de (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung) unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.


Berlin, im April 2008

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –