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Archivierte Jahreshauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung 2023

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung, die am Mittwoch, den 2. August 2023, 11:30 Uhr, am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin stattfand.

Datum

2. August 2023

Uhrzeit

11:30 Uhr

Satzung und Formulare

Schriftlicher Entwurf des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 30. Januar 2023 (PDF)Schriftlicher Entwurf des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 30. Januar 2023 (PDF)Beurkundeter Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 29. März 2023, UR Nr. 248/2023 des Notars Alexander Kollmorgen mit Amtssitz in Berlin (PDF)Beurkundeter Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 29. März 2023, UR Nr. 248/2023 des Notars Alexander Kollmorgen mit Amtssitz in Berlin (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)Ergänzende Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der Abspaltung des gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfers RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 22. Februar 2023 (PDF)Ergänzende Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der Abspaltung des gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfers RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 22. Februar 2023 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2019 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2019 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2020 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2020 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2021 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2021 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2022 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2022 (PDF)Zwischenbilanz der Latonba AG gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 3 des Umwandlungsgesetzes zum 31. Dezember 2022 (PDF)Zwischenbilanz der Latonba AG gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 3 des Umwandlungsgesetzes zum 31. Dezember 2022 (PDF)Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software AG und der Latonba AG vom 13. Februar 2023 (PDF)Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software AG und der Latonba AG vom 13. Februar 2023 (PDF)Ergänzungsbericht zum gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Latonba AG vom 22. Februar 2023 (PDF)Ergänzungsbericht zum gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Latonba AG vom 22. Februar 2023 (PDF)Von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 30. Januar 2023 (PDF)Von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 30. Januar 2023 (PDF)