Archivierte Jahreshauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2018

Name: Ordentliche Hauptversammlung 2018
Start: 2018-03-19 11:30
Location: Geschäftssitz der Gesellschaft

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Montag, den 19. März 2018, 11:30 Uhr, am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin stattfand.

Datum

19. März 2018

Uhrzeit

11:30 Uhr

Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Mitteilung

Abstimmungsergebnisse (PDF)Ad-hoc-Mitteilung: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen (PDF)

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 8. Februar 2018 (PDF)

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen zwei Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. März 2018, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:

Gegenantrag des Aktionärs Herr Moritz Reimers zu TOP 3 und TOP 4 (PDF)

Satzung und Formulare

Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)

Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

Informationen zu TOP 1

Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2016/17 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2016/17 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zu TOP 6

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2017 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2016 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015/16 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2015 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 (PDF)Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 (PDF)Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (PDF)Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 (PDF)Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)