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Archivierte Jahreshauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Mittwoch, den 29. März 2023, 11:30 Uhr, am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin stattfand.

Datum

29. März 2023

Uhrzeit

11:30 Uhr

Ergänzungsverlangen/Gegenanträge von Aktionär:innen zur Tagesordnung

Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023:
Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Bekanntmachungstext zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger)Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Originalschreiben der Deutsche Balaton AG)Gemeinsamer Ergänzungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG zu dem gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG über die Abspaltung von Aktien der Latonba AG sowie des zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft bestehenden Cash Pool Vertrags gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz unter Bezugnahme auf den Gegenantrag der Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023 (PDF)Ergänzende Stellungnahme des gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfers RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf (PDF)

Informationen zu TOP 7

Schriftlicher Entwurf des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 30. Januar 2023 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2019 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2020 (PDF)Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2021 (PDF)Zwischenbilanz der Latonba AG gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 3 des Umwandlungsgesetzes zum 31. Dezember 2022 (PDF)Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software AG und der Latonba AG vom 13. Februar 2023 (PDF)Der von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 30. Januar 2023 (PDF)