Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden CORONA-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird auch die kommende Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten.

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Mittwoch, den 26. Mai 2021, 11:30 Uhr

stattfand.

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Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 26. Mai 2021

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

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Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 16. April 2021 (PDF)

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Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)

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Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)

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Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)
• Ergänzende Datenschutzhinweise in Bezug auf die Nutzung von GoToWebinar für die Online-Übertragung der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 26. Mai 2021 (PDF)

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Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2019/20 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2019/20 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

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Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

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Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird die Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten.

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr

stattfand.

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Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29.05.2020

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG:  Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

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Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 (PDF)

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Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Hier finden Sie den Zugang zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)

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Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)

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Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)

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Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2018/19 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2018/19 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

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Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

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Informationen zu TOP 7, 8

• Vergleichsfassung der Satzung (PDF)

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Informationen zu TOP 9

• Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss unter TOP 9 (PDF)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Donnerstag, den 14. März 2019, 11:00 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

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Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 14.03.2019

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen (PDF)

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Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 1. Februar 2019 (PDF)

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Ergänzungsverlangen von Aktionären zur Tagesordnung

• Ergänzungsverlangen des Aktionärs Veit Paas (PDF)

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Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

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Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2017/18 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2017/18 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

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Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Montag, den 19. März 2018, 11:30 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

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Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Mitteilung

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Ad-hoc-Mitteilung: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen (PDF)

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Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 8. Februar 2018 (PDF)

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Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen zwei Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. März 2018, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:

• Gegenantrag des Aktionärs Herr Moritz Reimers zu TOP 3 und TOP 4 (PDF)

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Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

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Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2016/17 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2016/17 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

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Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

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Informationen zu TOP 6

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2017 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2016 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015/16 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2015 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 (PDF)
• Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)

Hier finden Sie Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Freitag, den 17. März 2017, 11:00 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

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Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 3. Februar 2017 (PDF)

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Hier finden Sie Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Donnerstag, den 16. April 2015, 10:00 Uhr,
im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin

stattfand.

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Abstimmungsergebnisse, Einladung und vollständige Tagesordnung

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Einladung und vollständige Tagesordnung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 (PDF)

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