Beta Systems
Hauptversammlungen der
Beta Systems Software AG
Hauptversammlung 2023
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am
Mittwoch, den 29. März 2023, 11:30 Uhr,
am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
stattfand.
Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29. März 2023
Ergänzungsverlangen/Gegenanträge von Aktionär:innen zur Tagesordnung
Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023:
- Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Bekanntmachungstext zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger)
- Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Originalschreiben der Deutsche Balaton AG)
- Gemeinsamer Ergänzungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG zu dem gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG über die Abspaltung von Aktien der Latonba AG sowie des zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft bestehenden Cash Pool Vertrags gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz unter Bezugnahme auf den Gegenantrag der Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023 (PDF)
- Ergänzende Stellungnahme des gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfers RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf (PDF)
Informationen zu TOP 1, 2
Informationen zu TOP 6
Informationen zu TOP 7
- Schriftlicher Entwurf des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 30. Januar 2023 (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 (PDF)
- Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2019 (PDF)
- Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2020 (PDF)
- Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2021 (PDF)
- Zwischenbilanz der Latonba AG gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 3 des Umwandlungsgesetzes zum 31. Dezember 2022 (PDF)
- Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software AG und der Latonba AG vom 13. Februar 2023 (PDF)
- Der von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 30. Januar 2023 (PDF)
Informationen zu Hauptversammlungen vergangener Jahre
Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden CORONA-Pandemie und der damit unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird auch die kommende Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten. Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin.
Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am
Mittwoch, den 23. März 2022, 11:30 Uhr
stattfand.
Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 23. März 2022
Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
- Hier geht es zum passwortgeschützten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung (Dieser Link ist nicht mehr verfügbar.)
- Hinweise zur Nutzung unseres passwortgeschützten Internetportals sowie zur Verfolgung der Hauptversammlung im Livestream (PDF)
Informationen zu TOP 1, 2
Informationen zum Datenschutz
- Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung am 23. März 2022 (PDF)
- Ergänzende Datenschutzhinweise in Bezug auf die Nutzung von GoTo Webinar für die Online-Übertragung der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 23. März 2022 (PDF)
Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden CORONA-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird auch die kommende Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten.
Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin.
Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am
Mittwoch, den 26. Mai 2021, 11:30 Uhr
stattfand.
Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 26. Mai 2021
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)
Einladung und vollständige Tagesordnung
- Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 16. April 2021 (PDF)
Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
- Zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)
Satzung und Formulare
- Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (nicht mehr verfügbar)
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)
Informationen zum Datenschutz
- Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)
- Ergänzende Datenschutzhinweise in Bezug auf die Nutzung von GoToWebinar für die Online-Übertragung der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 26. Mai 2021 (PDF)
Informationen zu TOP 1
Informationen zu TOP 1, 2
Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird die Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten.
Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am
Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr
stattfand.
Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29.05.2020
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)
Einladung und vollständige Tagesordnung
- Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 (PDF)
Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
- Hier finden Sie den Zugang zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)
Satzung und Formulare
- Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)
Informationen zum Datenschutz
Informationen zu TOP 1
Informationen zu TOP 1, 2
Informationen zu TOP 7, 8
Informationen zu TOP 9
Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird die Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten.
Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am
Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr
stattfand.
Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29.05.2020
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)
Einladung und vollständige Tagesordnung
- Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 (PDF)
Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung
- Hier finden Sie den Zugang zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)
Satzung und Formulare
- Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)
Informationen zum Datenschutz
Informationen zu TOP 1
Informationen zu TOP 1, 2
Informationen zu TOP 7, 8
Informationen zu TOP 9
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am
Donnerstag, den 14. März 2019, 11:00 Uhr,
am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in
Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
stattfand.
Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 14.03.2019
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen (PDF)
Einladung und vollständige Tagesordnung
- Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 1. Februar 2019 (PDF)
Ergänzungsverlangen von Aktionären zur Tagesordnung
Satzung und Formulare
- Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
Informationen zu TOP 1
Informationen zu TOP 1, 2
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am
Montag, den 19. März 2018, 11:30 Uhr,
am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in
Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
stattfand.
Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Mitteilung
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- Ad-hoc-Mitteilung: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen (PDF)
Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung
- Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
- Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 8. Februar 2018 (PDF)
Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung
Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen zwei Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. März 2018, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:
Satzung und Formulare
- Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
- Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
- Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
Informationen zu TOP 1
Informationen zu TOP 1, 2
Informationen zu TOP 6
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2017 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17 (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2016 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015/16 (PDF)
- Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2015 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 (PDF)
- Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 (PDF)
- Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (PDF)
- Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 (PDF)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)
Kontakt
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Beta Systems Software AG
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Tel.: +49 – 30 – 726 118 – 0
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