Hauptversammlungen der
Beta Systems Software AG

Hauptversammlung 2023

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Mittwoch, den 29. März 2023, 11:30 Uhr,
am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29. März 2023

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Abspaltung der Latonba AG zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Anfahrtskizze (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 17. Februar 2023 (PDF)
• Tabelle 3 gem. EU-Durchführungsverordnung 2018/1212 Blöcke A-F (PDF)

Ergänzungsverlangen/Gegenanträge von Aktionär:innen zur Tagesordnung

Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023:

• Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Bekanntmachungstext zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger)
• Gegenantrag und hilfsweises Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG (PDF, Originalschreiben der Deutsche Balaton AG)
• Gemeinsamer Ergänzungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG zu dem gemeinsamen Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems und der Latonba AG über die Abspaltung von Aktien der Latonba AG sowie des zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft bestehenden Cash Pool Vertrags gemäß § 127 Satz 1 Umwandlungsgesetz unter Bezugnahme auf den Gegenantrag der Deutsche Balaton AG vom 21. Februar 2023 (PDF)
• Ergänzende Stellungnahme des gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfers RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf (PDF)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft in der geänderten Fassung vom 14. Juni 2022 (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (PDF)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht an einen Dritten (PDF)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2021/2022 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2021/2022 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zu TOP 6

• Vergleichsfassung der Satzung (PDF)

Informationen zu TOP 7

• Schriftlicher Entwurf des Abspaltungs- und Übernahmevertrags vom 30. Januar 2023 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2020 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2021 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 einschließlich zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/22 (PDF)
• Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2019 (PDF)
• Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2020 (PDF)
• Jahresabschluss der Latonba AG zum 31. Dezember 2021 (PDF)
• Zwischenbilanz der Latonba AG gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 3 des Umwandlungsgesetzes zum 31. Dezember 2022 (PDF)
• Gemeinsamer Spaltungsbericht der Vorstände der Beta Systems Software AG und der Latonba AG vom 13. Februar 2023 (PDF)
• Der von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 30. Januar 2023 (PDF)

Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der Hauptversammlung (PDF)

Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden CORONA-Pandemie und der damit unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird auch die kommende Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten. Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Mittwoch, den 23. März 2022, 11:30 Uhr

stattfand.

Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 23. März 2022

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung stimmt Kapitalherabsetzung zu und lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 10. Februar 2022 (PDF)
• Tabelle 3 gem. EU-Durchführungsverordnung 2018-1212 (PDF)

Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Hier geht es zum passwortgeschützten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung (Dieser Link ist nicht mehr verfügbar.)
• Hinweise zur Nutzung unseres passwortgeschützten Internetportals sowie zur Verfolgung der Hauptversammlung im Livestream (PDF)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (PDF)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht an einen Dritten (PDF)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter (PDF)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2020/2021 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2020/2021 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung am 23. März 2022 (PDF)
• Ergänzende Datenschutzhinweise in Bezug auf die Nutzung von GoTo Webinar für die Online-Übertragung der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 23. März 2022 (PDF)

Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden CORONA-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird auch die kommende Hauptversammlung auf der Grundlage des COVID-19-Gesetzes ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten.

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Mittwoch, den 26. Mai 2021, 11:30 Uhr

stattfand.

Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Meldung vom 26. Mai 2021

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 16. April 2021 (PDF)

Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)

Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)
• Ergänzende Datenschutzhinweise in Bezug auf die Nutzung von GoToWebinar für die Online-Übertragung der Hauptversammlung der Beta Systems Software AG am 26. Mai 2021 (PDF)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2019/20 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2019/20 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird die Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten.

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr

stattfand.

Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29.05.2020

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG:  Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 (PDF)

Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Hier finden Sie den Zugang zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)

Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2018/19 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2018/19 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zu TOP 7, 8

• Vergleichsfassung der Satzung (PDF)

Informationen zu TOP 9

• Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss unter TOP 9 (PDF)

Vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie und der unsicheren Situation eine Präsenz-Hauptversammlung zeitnah durchführen zu können, wird die Hauptversammlung auf der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – abgehalten.

Die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionäre können die Hauptversammlung live im Internet verfolgen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Nachstehend finden Sie ausführliche Informationen zu unserer virtuellen ordentlichen Hauptversammlung, die am

Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr

stattfand.

Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 29.05.2020

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG:  Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab (HTML)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 (PDF)

Link zum internetbasierten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Hier finden Sie den Zugang zum Aktionärsportal (Link nicht mehr verfügbar)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (nicht mehr verfügbar)

Informationen zum Datenschutz

• Informationen für Aktionäre der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Datenerhebung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung (PDF)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2018/19 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2018/19 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zu TOP 7, 8

• Vergleichsfassung der Satzung (PDF)

Informationen zu TOP 9

• Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss unter TOP 9 (PDF)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Donnerstag, den 14. März 2019, 11:00 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

Abstimmungsergebnisse and abschließende Ad-hoc-Meldung vom 14.03.2019

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen (PDF)

Einladung und vollständige Tagesordnung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 1. Februar 2019 (PDF)

Ergänzungsverlangen von Aktionären zur Tagesordnung

• Ergänzungsverlangen des Aktionärs Veit Paas (PDF)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2017/18 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2017/18 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Montag, den 19. März 2018, 11:30 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfand.

Abstimmungsergebnisse und abschließende Ad-hoc-Mitteilung

• Abstimmungsergebnisse (PDF)
• Ad-hoc-Mitteilung: Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen (PDF)

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

• Einladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 8. Februar 2018 (PDF)

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen zwei Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 19. März 2018, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:

• Gegenantrag des Aktionärs Herr Moritz Reimers zu TOP 3 und TOP 4 (PDF)

Satzung und Formulare

• Satzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)
• Formular zur Erteilung einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)
• Formular zum Widerruf einer Vollmacht (nicht mehr verfügbar)

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2016/17 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2016/17 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)

Informationen zu TOP 1, 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)

Informationen zu TOP 6

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2017 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/17 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2016 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015/16 (PDF)
• Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2015 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 (PDF)
• Jahresabschluss der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 (PDF)
• Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)